Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Nedan kan du ta del av hur vår ledning och styrelse ser ut, information om valberedning, årstämma och revisorer samt viktiga bolagsdokument.

Ledning

Alexander Luiga

VD

Född 1965. Alexander har lång erfarenhet från affärsverksamhet i Asien, och har bl a arbetat åtta år i Beijing. Alexander kommer närmast från Efore-gruppen, där han från 2010 var EVP för affärsområde Telecom; först med placering i Beijing, därefter i Stockholm.
Aktieinnehav: Alexander innehar 15 000 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 162 000 aktier i TC TECH.

Eva Jonasson

CFO

Född 1956. Eva har lång erfarenhet som Financial Controller och CFO från bland annat Nordico, Ellos och CIMON AB. Eva var även CFO för Avalon Innovation AB under tiden bolaget var noterat på NGM.
Aktieinnehav: Eva innehar 25 000 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 32 500 aktier i TC TECH.

Jan Jäderberg

CTO

Född 1965. Civilingenjör från KTH med över 20 års erfarenhet från ledande roller inom forskning och utveckling. Uppfinnare till ett stort antal patent, inklusive TC-teknologins patentfamiljer. Har tidigare ansvarat för utveckling av tunnfilmsbeläggning samt processer och utrustning för tunnfilmssolcell.
Aktieinnehav: Jan innehar 189 652 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 45 000 aktier i TC TECH.

Styrelse

Peter Mattisson

Ordförande

Född 1963. Peter har en bred erfarenhet som entreprenör och företagsledare, med specialistkompetens inom innovation och avancerad teknik. Peter grundade Avalon Innovation AB år 1997, och var VD fram till 2011. Avalon var noterat på NGM 2005 – 2011.
Aktieinnehav: Peter innehar 25 000 akter, och är dessutom indirekt minoritetsägare i CIMON Enterprise AB som innehar 5 550 000 aktier i TC TECH samt i CIMON AB som innehar 300 000 aktier i TC TECH.

Sven Löfquist

Ledamot

Född 1956. Sven är civilingenjör från KTH, med lång erfarenhet av teknologibolag och bildskärmsindustrin. Sven var aktiv inom Micronic Laser Systems från 1989 till 2009 (från 2001 som VD), då han dels byggde upp en gedigen kompetens inom bildskärmsindustrin, dels etablerade ett brett kontaktnät i framför allt Asien.
Aktieinnehav: Sven innehar 25 000 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 70 000 aktier i TC TECH.

Jörgen Brandt

Ledamot

Född 1962. Polymeringenjör med lång industriell erfarenhet från främst Ericsson och Nolato. Inom Nolato var Jörgen verksam inom affärsutveckling, etableringar och försäljning mellan 1984 och 2005 – dels som VD i dotterbolag, dels inom koncernledningen. Sedan 2003 har Jörgen även varit aktiv som konsult inom affärsutveckling och ledarskap.
Aktieinnehav: Jörgen innehar 309 488 aktier samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 90 000 aktier i TC TECH.

Cecilia Jinert Johansson

Ledamot

Född 1963. Cecilia är utbildad civilekonom med stor erfarenhet av att leda och hantera stora förändringar och omstruktureringar. Hon har under åren haft ett antal ledande befattningar inom bl a Lantmännen, Ruukki Constructions och Crawford Group. Sedan 2014 driver Cecilia egen konsultverksamhet.
Aktieinnehav: Cecilia innehar 25 000 aktier i TC TECH.

Per-Anders Johansson

Ledamot

Född 1954. Aktiv som investerare genom CIMON Enterprise AB. Per-Anders har lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag, och har dessutom en gedigen industriell erfarenhet från bl a Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han innehaft ledande positioner. Majoritetsägare, styrelseordförande och VD i CIMON AB.
Aktieinnehav: Per-Anders är indirekt majoritetsägare i CIMON Enterprise AB som innehar 5 550 000 aktier i TC TECH samt i CIMON AB som innehar 300 000 aktier i TC TECH.

Anders Lönner

Ledamot

Född 1945. Fil. Pol. Mag., arbetande styrelseordförande i Karo Pharma AB. Var tidigare VD och koncernchef för Meda AB, styrelseledamot i Valeant Pharmaceuticals International Inc., VD för Astra Läkemedel, VD för Karo Bio AB samt ordförande i Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Utsågs 2014 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.
Aktieinnehav: 500 000 aktier.

Valberedning

Riktlinjer för tillsättande av valberedning i TC TECH Sweden AB

Inför årsstämman 2018 består valberedningen av följande ledamöter:

Per-Anders Johansson, valberedningens ordförande och representant för CIMON Enterprise AB
E-mail: pa.johansson@cimon.se
Tel 0709 – 43 96 70

Bengt Mattsson, representant för Länsförsäkringar Blekinge
E-mail: mattssonikarlshamn@gmail.com
Tel 0705 – 88 90 31

Göran Knutsson, representant för Jörgen Brandt
E-mail: goranknutsson8@gmail.com
Tel: 044 – 760 45

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan även sända brev adresserat till TC TECH Sweden AB (publ), ”Valberedningen”, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA

Revisorer

Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB, Stockholm, med huvudansvarig revisor Niclas Nordström (auktoriserad revisor).

Bolagsstämmor

Årsstämma 2017 hölls torsdagen den 18 maj kl 15.00, protokoll finns tillgängligt nedan.

Protokoll från årsstämma 2017

TC TECH höll extra bolagsstämma den 20 september 2016 i Karlshamn. Vid stämman valdes Anders Lönner till ny styrelseledamot i bolaget. Protokoll från stämman finns tillgängligt nedan.

Protokoll från extra bolagsstämma den 20 september 2016

Bolagets årsstämma hölls den 26 maj 2016  i  Karlshamn. Protokoll från stämman finns tillgängligt nedan, tillsammans med den VD-presentation som hölls i direkt anslutning till stämman.

VD-presentation från årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Fullmaktsformulär

Protokoll årsstämma 2015»